# ブックオフグループホールディングス（9278） 第6回定時株主総会招集ご通知（2024年）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9278/disclosure/20240806564072
種別: 株主総会
開示日: 2024-08-07
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企業ページ: https://komori.app/company/9278

## 何が変わったか

第6回定時株主総会で、剰余金処分と取締役の選任を付議する。取締役は監査等委員以外を6名から5名へ減員し、監査等委員は1名増員する予定。

## 会社が挙げた理由

監査等委員以外の取締役は、経営機構改革により取締役会で戦略的かつ機動的に意思決定できるよう1名減員する。監査等委員である取締役は、監査体制の強化のため1名増員する。報告事項は、特別調査委員会の調査報告書受領後に決算数値を確定させるため、定時株主総会の継続会で報告する予定。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第6回
- 開催日時: 2024年8月29日（木）午後2時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名。新任1名、社外5名（第2号議案の5名と第3号議案の1名の合計。社外は第2号議案2名、第3号議案1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第６回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案 第１号議案 剰余金処分の件／第２号議案 取締役…５名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「株主総会決議ご通知は送付せず、インターネット上の当社ウェブサイトに議決権の行使結果を掲載させていただきます。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補者5名は全員「再任」／宮原さつき「新任候補者」／取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）は…1名減員」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「鷹野正明「社外取締役候補者」／長谷川秀樹「社外取締役候補者」／宮原さつき「社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「●候補者とした理由」または「●候補者とした理由・期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権は…インターネット又は郵送(書面)によって議決権を行使／株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことも可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年８月13日／2024年８月29日(木曜日)午後２時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英英文資料の提供に関する記載なし」）