# ブックオフグループホールディングス（9278） 取締役の異動内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9278/disclosure/20240806564032
種別: 役員の異動
開示日: 2024-08-06
Komoriの読み（0-100）: 45
企業ページ: https://komori.app/company/9278

## 何が変わったか

社外取締役1名が退任し、新たに宮原さつき氏を社外取締役（監査等委員）として選任する予定です。宮原氏の選任は定時株主総会とその後の継続会の決議を条件としています。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年8月6日
- 就任予定日: 2024年8月29日開催予定の定時株主総会の決議を経て選任され、その後開催される定時株主総会の継続会の終了後に就任する予定
- 退任日: 2024年8月29日開催予定の定時株主総会の継続会終了後（具体的な日付はnot_disclosed）
- 新任者の氏名: 宮原さつき
- 新任者の新役職: 取締役（社外）（監査等委員）
- 新任者の前職: 有限責任あずさ監査法人 退所
- 新任者の生年月日: 1966年5月8日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 友弘亮一
- 退任者の旧役職: 取締役（社外）
- 退任者の新役職: －
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed（社外取締役の人数もnot_disclosed）
- 独立役員としての届出: 宮原さつき氏を独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は新任取締役（監査等委員）の選任に関する議案に相当するが、書類上の正式名称はnot_disclosed。2024年8月29日開催予定の定時株主総会

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「新任候補者「取締役（社外）（監査等委員）」、退任予定「取締役（社外）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者は「代表取締役社長 堀内康隆」と記載され、異動対象には含まれていません。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任候補者「宮原さつき」、退任予定「友弘亮一」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「新任候補者1名、退任予定1名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役の異動内定」に関する記載のみです。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「「2024年8月6日」、「2024年8月29日開催予定の定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年8月29日開催予定の定時株主総会」、「その後開催される上記総会の継続会の終了後に就任する予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定」欄に友弘亮一を記載」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役の異動を内定いたしました」、「定時株主総会の決議を経て選任され」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定者について「－」および「取締役（社外）」との記載のみです。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事等との関連を示す記載はありません。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績等との関連を示す記載はありません。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任候補者「宮原さつき」、退任予定「友弘亮一」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「略歴「2024年7月 有限責任あずさ監査法人 退所」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「友弘亮一の新欄「－」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴「監査法人朝日新和会計社…入所」、「日本公認会計士協会 常務理事」、「有限責任あずさ監査法人 退所」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1966年5月8日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任「取締役（社外）（監査等委員）」、退任「取締役（社外）」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として届け出る予定であります」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文および略歴に多様性に関する記載はありません。」）