# ブックオフグループホールディングス（9278） 第5回定時株主総会招集ご通知・第5回定時株主総会資料（2023年）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9278/disclosure/20230723525623
種別: 株主総会
開示日: 2023-07-25
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/9278

## 何が変わったか

第5回定時株主総会を2023年8月26日に開催し、配当と取締役・監査等委員である取締役など4議案を付議する。取締役候補は全員再任で、取締役候補6名のうち社外は3名、監査等委員候補3名のうち社外は2名。

## 会社が挙げた理由

取締役および監査等委員である取締役は全員が本総会終結時に任期満了となるため、再任を提案している。補欠の監査等委員である取締役については、法令上の員数を欠く場合に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第5回）
- 開催日時: 2023年8月26日（土）午後2時
- 決議事項: 剰余金処分の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、監査等委員である取締役3名選任の件、補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数6名、うち新任0名・社外3名。監査等委員である取締役候補は3名、うち新任0名・社外2名。補欠候補は1名で社外。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第5回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第2号議案 取締役…6名選任の件」「第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項…第1号議案…第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第1号議案…第4号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「各候補者の備考欄に「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「取締役候補6名のうち友弘亮一・鷹野正明・長谷川秀樹が社外、監査等委員候補3名のうち内藤亜雅沙・牟田善和が社外」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「候補者とした理由」「候補者とした理由・期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット又は郵送(書面)によって議決権を行使」「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことも可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年8月7日」「日時 2023年8月26日(土曜日)午後2時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）