# ブックオフグループホールディングス（9278） 第4回定時株主総会招集ご通知・第4回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項（2022年）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9278/disclosure/20220725504131
種別: 株主総会
開示日: 2022-07-26
Komoriの読み（0-100）: 60
企業ページ: https://komori.app/company/9278

## 何が変わったか

第4回定時株主総会に向け、期末配当、定款変更、取締役6名および監査等委員である取締役1名の選任を付議した。取締役候補は、非監査等委員を7名から6名へ減員し、新任候補2名を含む構成となっている。

## 会社が挙げた理由

取締役の減員は、経営機構改革を実施し、取締役会で戦略的かつ機動的に意思決定を行えるようにするため。定款変更は、2022年9月1日に施行される株主総会資料の電子提供制度への対応のため。監査等委員の選任は、千葉雅之氏が本総会終結時に辞任により退任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第4回）
- 開催日時: 2022年8月27日（土）午後2時
- 決議事項: 剰余金処分の件、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（うち新任2名、社外4名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第４回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第1号議案 剰余金処分の件」等」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「定時株主総会終了後に、…議決権の行使結果を掲載」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「渡邉 憲博 新任候補者」「牟田 善和 新任候補者」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「各候補者について「社外取締役候補者」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「候補者とした理由」「候補者とした理由・期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「議決権は、以下の3つの方法」および「株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことも可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年8月8日」「日時 2022年8月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）