# ブックオフグループホールディングス（9278） 取締役の異動内定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9278/disclosure/20220720502022
種別: 役員の異動
開示日: 2022-07-20
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/9278

## 何が変わったか

2022年8月27日付で、社内の執行役員1名と社外候補者1名を取締役に選任し、現職の取締役3名が退任する予定です。選任は同日開催予定の定時株主総会の承認を条件としています。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年7月20日
- 就任予定日: 2022年8月27日付（2022年8月27日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式決定予定）
- 退任日: 2022年8月27日
- 新任者の氏名: 渡邉 憲博、牟田 善和
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外）（監査等委員）
- 新任者の前職: 執行役員（現任）、大日本印刷㈱ 出版イノベーション事業部事業企画本部事業推進部長（現任）
- 新任者の生年月日: 渡邉 憲博：1972年11月11日、牟田 善和：1975年12月10日
- 新任者の入社年: 渡邉 憲博：2018年、牟田 善和：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 堤 佳史、野林 徳行、千葉 雅之
- 退任者の旧役職: 取締役、取締役（社外）、取締役（社外）（監査等委員）
- 退任者の新役職: －、－、－
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: いずれも取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役の選任（2022年8月27日開催予定の定時株主総会）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「取締役の異動内定」／新任候補者の新役職「取締役」「取締役（社外）（監査等委員）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表者　代表取締役社長　堀内康隆」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任候補者2名、退任予定3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役の異動内定のみ記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年7月20日開示、2022年8月27日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年8月27日開催予定の定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本日開催の取締役会において、取締役の異動を内定」／「定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由の説明なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者と旧役職・新役職のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等への言及なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連説明なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「退任予定欄に「－」と記載され、新任候補者欄には後任関係の説明なし」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任者3名の新役職はいずれも「－」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「渡邉憲博「1972年11月11日」／牟田善和「1975年12月10日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「牟田善和「取締役（社外）（監査等委員）」／野林徳行「取締役（社外）」／千葉雅之「取締役（社外）（監査等委員）」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する言及なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）