# ポエック（9264） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9264/disclosure/20261106567615
種別: ガバナンス
開示日: 2026-11-09
企業ページ: https://komori.app/company/9264

## 何が変わったか

独立役員である社外取締役2名が、2026年11月26日の定時株主総会終了時に任期満了で退任する予定です。届出書では、社外役員のうち独立役員の資格を満たす者を全員、独立役員として届け出ています。

## 会社が挙げた理由

独立役員である社外取締役の徐浩平氏及び石黒弘樹氏が、2026年11月26日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役2名（総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 3名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 独立役員である社外取締役2名が2026年11月26日付で任期満了により退任予定。届出上、現任の独立役員として社外取締役1名と社外監査役2名が記載されている。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「1 大植 伸 社外取締役 ○」「3 曽川 俊洋 社外監査役 ○」「4 木村 洋佑 社外監査役 ○」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「独立役員である社外取締役徐浩平氏及び社外取締役石黒弘樹氏が、2026年11月26日開催の第38期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため。」」）