# ラバブルマーケティンググループ（9254） 第13回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9254/disclosure/20260604562814
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-05
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企業ページ: https://komori.app/company/9254

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、定款を変更し、監査等委員である取締役を含む新体制と報酬枠を付議している。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能とコーポレートガバナンスを強化し、経営の透明性を高めるとともに、意思決定のさらなる迅速化を可能にするため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第13回）
- 開催日時: 2026年６月29日（月曜日）午前11時（受付開始：午前10時30分）
- 決議事項: 定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、監査等委員である取締役３名選任の件、補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数8名（取締役4名、監査等委員である取締役3名、補欠1名）。新任3名、社外5名（補欠を含む）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第13回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第６号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 ほか第６号議案まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本書類は「招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案の候補者1〜3に「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「鵜川太郎氏は社外取締役候補者、柿沼佑一氏及び深川裕季氏は社外取締役候補者、西村一彦氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由は…」「その知見に基づき、当社取締役会に貴重な提言をいただくとともに適切な監督機能を果たしていただくことを期待」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2026年６月12日、（電子提供措置の開始日 2026年６月５日）、開催日2026年６月29日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文提供に関する記載なし」）