# ラストワンマイル（9252） 第12回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9252/disclosure/20231026572413
種別: 株主総会
開示日: 2023-10-27
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企業ページ: https://komori.app/company/9252

## 何が変わったか

第12回定時株主総会で、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更、会計監査人の交代、取締役の選任、役員報酬枠の設定、株式報酬制度の導入を提案している。

## 会社が挙げた理由

監査・監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化、新たな視点での機動的な監査、経営体制や経済情勢の変化への対応、株主との価値共有と中長期的な企業価値・業績向上への貢献意欲を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第12回）
- 開催日時: 2023年11月28日(火曜日)午後2時00分
- 決議事項: 定款一部変更の件、会計監査人選任の件、取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件、監査等委員である取締役３名選任の件、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件、監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬及び業績連動型株式報酬による株式報酬制度に係る報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数8名（新任5名、社外8名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第12回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第７号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項／第１号議案〜第７号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案では渡辺誠氏・市川康平氏が現任、松永光市氏・清水利昭氏・矢野貴文氏が当社執行役員として記載。第４号議案では監査役3名を監査等委員候補として選任。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「監査等委員である取締役３名（うち社外取締役３名）／小川具春氏、尾﨑充氏及び馬塲亮治氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「小川具春氏、尾﨑充氏及び馬塲亮治氏を社外取締役候補者とした理由及び『重要事項の決定及び経営執行の監督』への期待の記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「【郵送(書面)による議決権行使の場合】／【インターネットによる議決権行使の場合】」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年11月10日／2023年11月28日(火曜日)」）