# ジャパンＭ＆Ａソリューション（9236） 第５期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9236/disclosure/20241227545680
種別: 株主総会
開示日: 2025-01-05
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9236

## 何が変わったか

定時株主総会を2025年1月28日に開催し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するための定款変更、取締役の選任、報酬枠の設定、役員・従業員向けストックオプションの付与など8議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるため。役員向けストックオプションは企業価値の持続的な向上、株主との価値共有、業績目標達成へのインセンティブ強化を目的とし、従業員向けは業績向上・企業価値向上への貢献意欲や士気を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第5期）
- 開催日時: 2025年1月28日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件、第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件、第7号議案 監査等委員である取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件、第8号議案 従業員に対するストック・オプションとして新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 5名（新任3名、社外5名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第５期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件／「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行いたします。」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「【決議事項】第１号議案…第８号議案…」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項／第１号議案から第８号議案」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第２号議案：三橋透、今﨑恭生は「再任」／第３号議案：大山亨、阿部慎史、酒井奈緒は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「今﨑恭生は「社外取締役」／大山亨、阿部慎史、酒井奈緒は「社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「三橋透「取締役候補者とした理由」／今﨑恭生ほか各候補者の「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネット等によって議決権を行使することができます」／議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年１月９日／電子提供措置の開始日2025年１月６日／開催日時 2025年１月28日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトへの掲載案内のみ」）