# ジャパンＭ＆Ａソリューション（9236） 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9236/disclosure/20241213538458
種別: ガバナンス
開示日: 2024-12-13
Komoriの読み（0-100）: 81
企業ページ: https://komori.app/company/9236

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。移行に伴い、社外取締役を含む新たな取締役候補者を決め、現任取締役1名が任期満了で退任する予定です。

## 会社が挙げた理由

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現状は本文に『監査会設置会社』と記載）
- 取締役の員数: 移行後の候補者は5名、うち社外4名（監査等委員である取締役3名を含む）
- 独立役員の人数: 4名を指定・届出予定（今﨑恭生、大山亨、阿部慎史、酒井奈緒）
- 委員会: 監査等委員会を設置予定。社外委員の割合は3名中3名（100%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。取締役候補者を変更し、河合寿士氏が任期満了で退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定」「監査等委員会設置会社に移行する予定です」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「監査等委員である取締役以外の候補者2名、監査等委員である取締役の候補者3名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「社外取締役候補者として今﨑恭生、大山亨、阿部慎史、酒井奈緒の4名が記載されている。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「今﨑恭生氏、大山亨氏、阿部慎史氏、酒井奈緒氏について「独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定」と記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）