# ジャパンＭ＆Ａソリューション（9236） 監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9236/disclosure/20241213538456
種別: ガバナンス
開示日: 2024-12-13
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9236

## 何が変わったか

2025年1月28日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員会の設置、取締役の上限増加、監査役・監査役会に関する規定の削除など、定款を変更する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能と監視体制を強化し、業務執行と監督を分離する。また、重要な業務執行の決定を取締役に委任可能にして意思決定を迅速化し、コーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年1月28日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: {"総数":"10名以内","うち社外":"not_disclosed"}
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: {"名称":"監査等委員会","社外委員の割合":"not_disclosed"}
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査等委員会・監査等委員に関する条文を新設し、監査役・監査役会に関する条文を削除。取締役の員数上限を7名以内から10名以内へ変更し、監査等委員である取締役は5名以内とする。重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役は、10名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）