# ジャパンＭ＆Ａソリューション（9236） 取締役候補者の選任及び取締役の退任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9236/disclosure/20231211501381
種別: 役員の異動
開示日: 2023-12-14
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/9236

## 何が変わったか

2024年1月30日の定時株主総会に向け、取締役4名の候補者を示した。社外取締役の大山亨氏を新任候補とし、中島秀浩氏は任期満了で退任する。

## 会社が挙げた理由

中島秀浩氏は任期満了により退任する。候補者の選任は、定時株主総会の選任決議後およびその後の取締役会決議を経て正式決定される予定である。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年12月14日
- 就任予定日: 2024年1月30日開催予定の第4期定時株主総会の終結時以降（株主総会の選任決議およびその後の取締役会の決議を経て正式決定予定）
- 退任日: 2024年1月30日開催予定の第4期定時株主総会終結の時
- 新任者の氏名: 大山 亨
- 新任者の新役職: 取締役（社外）
- 新任者の前職: －
- 新任者の生年月日: 1967年8月24日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 中島 秀浩
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: 任期満了による退任
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 4名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 今﨑恭生氏および大山亨氏の選任が承認された場合、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第4期定時株主総会における取締役候補者選任議案。開催予定日は2024年1月30日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「三橋 透　代表取締役社長　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「三橋 透　代表取締役社長　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者として三橋透、河合寿士、今﨑恭生、大山亨の4名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「候補者4名の記載、および「取締役1名が退任」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および候補者・退任者の記載に組織変更の記述なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年12月14日開示、2024年1月30日開催予定の定時株主総会終結の時」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年1月30日に開催予定の第4期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任理由「任期満了による退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「第4期定時株主総会の選任決議後、並びにその後の取締役会の決議を経て正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了による退任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由は「任期満了による退任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記述なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記述なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「大山亨　取締役（社外）　－　新任、および中島秀浩　取締役　任期満了による退任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「大山亨の現役職「－」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「中島秀浩　現役職「取締役」　退任理由「任期満了による退任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「略歴は山一證券株式会社、HSBC証券株式会社、有限会社トラスティ・コンサルティング等」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「大山亨（1967年8月24日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「今﨑恭生　取締役（社外）　重任、大山亨　取締役（社外）　新任」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者4名のうち、今﨑恭生および大山亨が「取締役（社外）」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記述なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記述なし」）