# アジア航測（9233） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9233/disclosure/20241115524933
種別: 役員の異動
開示日: 2024-11-15
Komoriの読み（0-100）: 34
企業ページ: https://komori.app/company/9233

## 何が変わったか

2024年12月18日の定時株主総会を経て、取締役候補者と監査等委員である取締役候補者を決定する。社内から2名、社外から1名を新たに取締役候補者とし、現職取締役3名が退任する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役候補者については、2024年12月18日開催予定の第77回定時株主総会に付議するため。個別の異動理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年11月15日
- 就任予定日: 2024年12月18日開催予定の第77回定時株主総会及び定時株主総会後開催予定の取締役会以降（株主総会及び取締役会での承認を条件とする）
- 退任日: 2024年12月18日開催予定の第77回定時株主総会終結時
- 新任者の氏名: 秋山 潤、船越 和也、瀬川 律文
- 新任者の新役職: 取締役、執行役員、取締役、執行役員、取締役（社外取締役）
- 新任者の前職: 執行役員、執行役員、西日本旅客鉄道株式会社 理事 鉄道本部施設部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 大場 明、政木 英一、田淵 剛
- 退任者の旧役職: 取締役、執行役員、取締役、執行役員、取締役
- 退任者の新役職: 顧問 兼 株式会社四航コンサルタント 取締役会長、エグゼクティブ・アドバイザー（CDXO）兼 クロスセンシング株式会社 代表取締役社長、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 大場明及び政木英一は取締役会外の役職に就任予定、田淵剛は退任
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 12名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第77回定時株主総会（2024年12月18日開催予定）に取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役候補者を付議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 畠山 仁（同左）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 畠山 仁／現役職等（同左）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「（別紙）新経営体制」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「新任者3名、退任者3名。異動後の新経営体制には取締役12名が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事及び新経営体制のみが記載されている。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2024年11月15日／2024年12月18日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年12月18日開催予定の第77回定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「2024年12月18日開催予定の第77回定時株主総会及び定時株主総会後開催予定の取締役会以降の新経営体制」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「付議する取締役候補者につきまして決議／新役職等（予定）」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「個別の「異動の理由」欄や説明は記載されていない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者欄には退任後の役職等のみが記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新経営体制／取締役候補者及び退任者の一覧」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任者の現役職等の記載はあるが、入社年の記載はない。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「瀬川律文及び太田直之の両氏は、社外取締役候補者／田淵剛氏は、社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「新経営体制に社外取締役として瀬川律文、太田直之、上田豊陽、小尾太志を記載」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）