# アジア航測（9233） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9233/disclosure/20231110586736
種別: 株主総会
開示日: 2023-11-20
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/9233

## 何が変わったか

第76回定時株主総会に向けて、剰余金処分、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、役員賞与支給の5議案を付議した。取締役候補は、取締役9名のうち新任3名を含む構成となっている。

## 会社が挙げた理由

中間配当を可能にする定款変更は株主への利益配分機会の充実を目的とし、剰余金処分は安定配当の維持を基本に経営環境や業績を総合的に勘案したもの。取締役候補者の選任は、各候補者の経験・知見を経営に活かし、事業拡大、企業価値向上、ガバナンス強化などに貢献することを期待したもの。役員賞与は当事業年度の業績等を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第76回
- 開催日時: 2023年12月13日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時15分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件、第５号議案 役員賞与支給の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名（新任4名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題「2023年定時株主総会招集通知」および「第76回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決 議 事 項 第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」までの議案一覧」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役候補に「新任」梅村裕也、浦川晋吾、田淵剛、監査等委員候補に「新任」上田豊陽」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「田淵剛、太田直之、上田豊陽に「社外」の記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「■取締役候補者とした理由」「■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年11月24日」「2023年12月13日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「記載された電子提供先は当社ウェブサイト、株主総会資料掲載ウェブサイト、東証ウェブサイト」）