# アジア航測（9233） 2021年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9233/disclosure/20211119438842
種別: 株主総会
開示日: 2021-11-24
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/9233

## 何が変わったか

第74回定時株主総会に向け、剰余金処分、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、役員賞与支給を議案として示した。取締役候補は12名中1名が新任で、社外候補は5名。

## 会社が挙げた理由

取締役会の構成に応じた柔軟かつ機動的な対応を可能にするため定款を変更する。また、候補者については各人の経験・知見を経営に活かし、企業価値向上への貢献が期待されるため選任を求める。役員賞与は当事業年度の業績等を勘案したもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第74回）
- 開催日時: 2021年12月15日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金処分の件、定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件、監査等委員である取締役３名選任の件、役員賞与支給の件
- 株主提案: なし（記載なしではなく、会社提出議案のみ記載）
- 取締役候補: 12名、うち新任1名、社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2021年定時株主総会招集通知」「第74回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として「剰余金処分の件」「定款一部変更の件」など5件を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は総会開催前の招集通知で、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案で「新任 臼杵伸浩」、その他候補者は「再任」；第4号議案の3名も「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第3号議案で久保田修司・杉山友康の2名、第4号議案で青木智子・藤田裕の2名が社外。なお第4号議案表には滝口善博も社外取締役と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「■取締役候補者とした理由」または「■社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネットによる議決権行使の場合」「議決権を行使する方法は、以下の３つの方法」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2021年11月26日」「2021年12月15日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）