# フルハシＥＰＯ（9221） 第78回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9221/disclosure/20250530575427
種別: 株主総会
開示日: 2025-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/9221

## 何が変わったか

監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、定款を変更し、通常の取締役5名と監査等委員である取締役4名を選任する。あわせて役員報酬枠を再設定し、譲渡制限付株式報酬の上限を年額4,000万円・年4万株以内とする。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能と監視体制を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させること、重要な業務執行の決定を取締役へ委任可能にして意思決定を迅速化し、企業価値の向上を図るため。報酬枠については、監査等委員会設置会社への移行と昨今の経済情勢等を踏まえた再設定。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第78回）
- 開催日時: 2025年6月25日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件、第5号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数9名。うち新任4名、社外4名。通常の取締役候補5名は全員再任、監査等委員である取締役候補4名は全員新任・社外。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第78回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」／「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「すべての会社提案議案について」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「株主提案」に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「通常取締役候補は各「再任」／監査等委員候補は各「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「監査等委員候補4名に「社外」表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面によって事前に議決権を行使」／「議決権行使ウェブサイト」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年6月9日」／「2025年6月25日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料提供の記載なし」）