# フルハシＥＰＯ（9221） 2022年 第75回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9221/disclosure/20220517549900
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-11
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企業ページ: https://komori.app/company/9221

## 何が変わったか

第75回定時株主総会に向けて、定款変更、取締役7名の選任、退任取締役への退職慰労金、譲渡制限付株式報酬の4議案を付議する。取締役は現行8名から7名となる予定である。

## 会社が挙げた理由

発行可能株式総数の変更は将来の機動的な資本政策のため、株主総会資料の電子提供制度の導入は法改正への対応のため。取締役選任は1名退任に伴うもの。退職慰労金は退任取締役の在任中の労に報いるため。譲渡制限付株式報酬は取締役への報酬決定のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第75回
- 開催日時: 2022年6月29日（水曜日）午前10時30分
- 決議事項: 定款一部変更の件、取締役７名選任の件、退任取締役に対し退職慰労金贈呈並びに役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件、取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任0名、社外2名
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第75回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および各議案の記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役全員（８名）は、本総会の終結のときをもって任期満了となります。１名が退任しますので、取締役７名の選任をお願いするものであります。」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「再任・社外」水野信勝氏、織田直子氏」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年６月13日」「2022年６月29日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文全体が日本語で記載され、英文提供への言及なし」）