# ナレルグループ（9163） 第５期定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9163/disclosure/20231226509311
種別: 株主総会
開示日: 2023-12-29
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企業ページ: https://komori.app/company/9163

## 何が変わったか

第5期定時株主総会の開催を案内し、配当、取締役の選任、監査等委員の報酬枠、譲渡制限付株式報酬の導入を付議している。取締役候補は、監査等委員以外を4名から2名へ減らす予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役を2名減員する理由は、より迅速な意思決定を行うため。監査等委員の報酬枠変更は、職務と責任、経済情勢等を考慮したため。譲渡制限付株式報酬は、取締役に企業価値の持続的向上へのインセンティブを付与し、取締役と株主との価値共有を進めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第5期）
- 開催日時: 2024年1月30日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 剰余金の処分の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件、監査等委員である取締役3名選任の件、監査等委員である取締役の報酬額設定の件、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: 株主提案はない
- 取締役候補: 候補者数5名。新任0名、社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第５期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第４号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件／第５号議案…譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「【決議事項】第１号議案…第５号議案…」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 議案および参考事項」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「取締役全員（４名）は…任期満了／取締役を2名減員し、取締役2名の選任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「羽鳥良彰氏、島田圭子氏、西村隆志氏は社外取締役候補者」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネットまたは書面によって議決権を行使することができます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2024年１月12日／開催日時 2024年１月30日」）