# 倫理規定と内部統制システムによる適法・適切な業務執行｜玉井商船（9127）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、すべての役員および従業員が、企業の社会的責任を深く自覚し、事業活動の遂行過程において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するための倫理規定を定めております。さらに諸規程・規則の整備を図り、適法・適切な業務執行のための体制を整えています。」 — 倫理規定、諸規程・規則、内部統制システムを通じたコンプライアンス体制を継続方針として記載している。 (https://komori.app/company/9127/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、すべての役員および従業員が、企業の社会的責任を深く自覚し、事業活動の遂行過程において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するための倫理規定を定めております。さらに諸規程・規則の整備を図り、適法・適切な業務執行のための体制を整えています。」 — 倫理規定、諸規程・規則および内部統制システムによる適法・適切な業務執行の方針を継続している。 (https://komori.app/company/9127/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、すべての役員および従業員が、企業の社会的責任を深く自覚し、事業活動の遂行過程において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するための倫理規定を定めております。さらに諸規程・規則の整備を図り、適法・適切な業務執行のための体制を整えています。」 — 倫理規定、諸規程・規則および内部統制システムによる適法・適切な業務執行の方針を継続している。 (https://komori.app/company/9127/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、すべての役員および従業員が、企業の社会的責任を深く自覚し、事業活動の遂行過程において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動を実践するための倫理規定を定めております。さらに諸規程・規則の整備を図り、適法・適切な業務執行のための体制を整えています。」 — 倫理規定、諸規程・規則および内部統制システムによる適法・適切な業務執行の方針を継続している。 (https://komori.app/company/9127/filing/2018-fy)
- FY2021 前進 「内部統制室は、代表取締役社長直属の組織として、内部統制室長 木原　豊と内部統制室員１名で構成されており、内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき、グループ子会社を含む各部署の業務執行について、運営状況・業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての内部監査を少なくとも３ヶ月毎に実施し（子会社は年１回）」 — 従来の倫理規定・内部統制方針に加え、内部統制室による各部署への少なくとも3か月ごとの監査、子会社への年1回監査という運用頻度を具体化している。 (https://komori.app/company/9127/filing/2020-fy)
- FY2023 前進 「内部統制室による内部監査結果及び是正状況について審議を行い、その審議内容は内部統制評価として取締役会に報告しております。」 — 従来の倫理規程・内部監査に加え、内部統制委員会が監査結果と是正状況を審議し、取締役会へ報告する運用を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/9127/filing/2022-fy)
- FY2025 再掲 「内部統制室による内部監査結果及び是正状況について審議を行い、その審議内容は内部統制評価として取締役会及び監査役会に報告しております。」 — 内部統制室の監査結果と是正状況を内部統制委員会で審議し、取締役会・監査役会へ報告する運用を継続している。 (https://komori.app/company/9127/filing/2024-fy)