# 日本郵船（9101） 監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9101/disclosure/20230126593797
種別: ガバナンス
開示日: 2023-01-26
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/9101

## 何が変わったか

2023年6月下旬の定時株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。移行後の取締役候補者と役員体制も決定した。

## 会社が挙げた理由

重要な業務執行の決定権限を業務執行取締役へ委任して意思決定を迅速化し、取締役会で中長期経営戦略や経営資源配分、事業ポートフォリオ、サステナビリティ、重大リスクなどを重点審議することで取締役会の実効性を高める。また、議決権等を持つ監査等委員である取締役を置き、取締役会のモニタリング機能を強化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年6月下旬の定時株主総会での定款変更等の承認を条件に移行予定）
- 取締役の員数: 12名（うち社外取締役8名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会、社外委員3名／5名（60%）。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査等委員である取締役5名を含む移行後の取締役候補者を決定し、社長交代・会長就任などの役員人事を公表。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することを決議」「2023年６月下旬に開催予定の…定時株主総会…の承認を条件」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「監査等委員でない取締役候補者7名、監査等委員である取締役候補者5名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「社外取締役候補者は国谷裕子、田邊栄一、兼原信克、中曽宏、桑原聡子、山田辰己の6名。ただし監査等委員候補のうち中曽、桑原、山田を含めても合計6名であり、12名中過半数ではない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート･ガバナンスの充実に継続的に取り組んでまいりました」「取締役会のモニタリング機能強化を図ります」」）