# 指名・報酬委員会と取締役会実効性評価によるガバナンス強化｜ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090）の変遷

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## 経過

- FY2021 初出 「独立社外取締役を構成員に含む「指名・報酬委員会」を設置し、取締役候補者の選任プロセス及び取締役の報酬決定プロセスに係る諮問・答申を行うとともに、取締役会の機能の向上を目的とした取締役会実効性評価を実施することで」 — 独立社外取締役を含む指名・報酬委員会の設置、役員選任・報酬決定への諮問答申、取締役会実効性評価を新たなガバナンス施策として開示した。 (https://komori.app/company/9090/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当社の指名・報酬委員会は、代表取締役社長　和佐見勝を委員長、取締役副社長執行役員、独立社外取締役を委員とし、取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員候補者等の選任並びに報酬決定に関する事項、後継者計画に関する事項、その他取締役及び執行役員等の指名・報酬に関連する重要事項を審議し、取締役会へ答申をしております。」 — 指名・報酬委員会について、独立社外取締役を含む構成、後継者計画、役員候補者・報酬の審議と取締役会への答申という役割が具体化された。 (https://komori.app/company/9090/filing/2021-fy)
- FY2025 前進 「当事業年度においては、2024年６月６日開催の指名・報酬委員会にて取締役の個人別の報酬額の具体的内容を諮問し、その答申内容にて2024年６月26日開催の取締役会にて決議いたしました。」 — 指名・報酬委員会が取締役の個人別報酬額の諮問・答申を実際に行い、取締役会決議につなげた。 (https://komori.app/company/9090/filing/2024-fy)
- 2026-05-29 前進 「取締役14名は、本定時株主総会終結の時をもって全員が任期満了となります。つきましては、経営構築改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう２名減員し、取締役12名の選任をお願いするものであります。」 — 取締役会の機動的な意思決定を目的として、取締役数を14名から12名へ減員する選任議案が示された。 (https://komori.app/company/9090/disclosure/20260528552748)
- 2026-06-17 前進 「昨年度の評価において課題として認識された2025年度を初年度とする中期経営計画の着実な遂行を支えるモニタリング体制の強化及びグループ会社におけるガバナンス状況の監督については、取締役会における継続的な進捗確認や情報共有の充実等を通じて、それぞれ一定の改善が見られたことを確認いたしました。」 — 取締役会実効性評価について、前年度課題への対応による一定の改善と、今後のモニタリング強化・重要議題への審議集中が具体的に示された。 (https://komori.app/company/9090/disclosure/20260615571234)