# ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090） 当社役員人事の内定並びに子会社代表取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9090/disclosure/20250509536520
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-12
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/9090

## 何が変わったか

2025年6月25日付で、社長を含む当社の取締役・監査役体制を改め、新たに取締役3名と監査役2名を迎える予定です。併せて、子会社5社で代表取締役の交代や退任が行われる予定です。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、具体的な説明は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月12日
- 就任予定日: 2025年6月25日付（2025年6月25日開催予定の第52回定時株主総会、その後の取締役会において正式に決定される予定）
- 退任日: 2025年6月25日開催予定の定時株主総会をもって（三浦洋）。子会社の川底孝一郎は2025年6月開催予定の第35回定時株主総会終結の時をもって退任予定
- 新任者の氏名: 平野健治、丹生谷晋、後藤紘子、河田和美、市川恭子
- 新任者の新役職: 取締役 専務執行役員（平野健治）、社外取締役（丹生谷晋、後藤紘子）、監査役（河田和美）、社外監査役（市川恭子）
- 新任者の前職: 平野健治：株式会社東北丸和ロジスティクス 代表取締役社長、丹生谷晋：出光興産株式会社 エグゼクティブ・フェロー、後藤紘子：後藤公認会計士事務所 代表、河田和美：株式会社丸和運輸機関 取締役常務執行役員総務統括本部長、市川恭子：みつば監査法人 代表社員
- 新任者の生年月日: 平野健治：1968年11月4日、丹生谷晋：1959年11月22日、後藤紘子：1980年7月13日、河田和美：1961年1月23日、市川恭子：1972年1月30日
- 新任者の入社年: 平野健治：1987年、丹生谷晋：not_disclosed、後藤紘子：not_disclosed、河田和美：1992年、市川恭子：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 三浦洋、川底孝一郎
- 退任者の旧役職: 三浦洋：社外監査役、川底孝一郎：代表取締役会長
- 退任者の新役職: 三浦洋：－、川底孝一郎：（退任）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 三浦洋：否、川底孝一郎：否
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 14名（うち社外取締役6名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月25日開催予定の第52回定時株主総会（当社）。子会社についても各定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役社長 最高経営責任者(ＣＥＯ)」「重任」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「和佐見勝：新役職「代表取締役社長 最高経営責任者(ＣＥＯ)」、現役職「同左」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．当社取締役及び監査役（2025年６月25日付）」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役欄に「平野健治 新任」「丹生谷晋 新任」「後藤紘子 新任」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事および子会社代表取締役の異動を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2025年５月12日」、付議体制「2025年６月25日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年６月25日開催予定の第52回定時株主総会、その後の取締役会において正式に決定される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2025年６月25日開催予定の定時株主総会をもって退任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「正式に決定される予定」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定の記載はあるが、本人側事情の説明はない」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「平野健治 代表取締役社長」「秋元敏良 代表取締役社長」「和佐見勝 代表取締役社長」「大湊一成 代表取締役社長」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「三浦洋：退任後役職名「―」、川底孝一郎：新役職名「（退任）」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各略歴欄の「生年月日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「丹生谷晋 新任 社外取締役」「後藤紘子 新任 社外取締役」「市川恭子 新任 社外監査役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「社外取締役6名、取締役総数14名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更の記載なし」）