# ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090） 当社役員人事の内定並びに子会社代表取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9090/disclosure/20230509562054
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-10
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/9090

## 何が変わったか

2023年6月27日付で、代表取締役社長兼CEOを含む現行の取締役体制は維持しつつ、社外取締役2名と社外監査役1名を新たに選任する予定です。子会社ファイズホールディングスでは、代表取締役社長が榎屋幸生氏から大澤隆氏へ交代する予定です。

## 会社が挙げた理由

会社が異動の具体的な理由を記載していません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月10日
- 就任予定日: 2023年6月27日付（2023年6月27日開催予定の第50回定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: 2023年6月23日（ファイズホールディングス株式会社の代表取締役社長退任）
- 新任者の氏名: 西郷正実、船本美和子、門口真人、大澤隆
- 新任者の新役職: 社外取締役（西郷正実、船本美和子）、社外監査役（門口真人）、ファイズホールディングス株式会社 代表取締役社長（大澤隆）
- 新任者の前職: 西郷正実：警察職員生活協同組合監事、株式会社ツカモトコーポレーション社外監査役／船本美和子：虎ノ門第一法律事務所パートナー弁護士、株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役、株式会社淺沼組社外取締役／門口真人：中央日本土地建物グループ株式会社常勤監査役、中央日本土地建物株式会社監査役、中央日土地ソリューションズ株式会社監査役、中央日土地アセットマネジメント株式会社監査役／大澤隆：ファイズホールディングス株式会社取締役副社長
- 新任者の生年月日: 西郷正実：1961年5月12日、船本美和子：1979年7月30日、門口真人：1960年3月1日、大澤隆：not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 榎屋幸生
- 退任者の旧役職: ファイズホールディングス株式会社 代表取締役社長
- 退任者の新役職: －
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名、うち社外取締役4名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第50回定時株主総会の開催予定日は2023年6月27日。ファイズホールディングス株式会社については、第10回定時株主総会の開催予定日は2023年6月23日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「和佐見 勝　代表取締役社長／最高経営責任者(ＣＥＯ)　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「和佐見 勝　重任　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．当社取締役及び監査役（2023年６月27日付）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役として11名が記載されている」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2023年5月10日／2023年6月27日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年６月27日開催予定の第50回定時株主総会、その後の取締役会において正式に決定される予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「その後の取締役会において正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本人側の事情や不利な事由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「榎屋 幸生：新役職名－／大澤 隆：新役職名 代表取締役社長」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「西郷 正実、船本 美和子、門口 真人の現役職・経歴／大澤 隆　現役職名：取締役副社長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「榎屋 幸生　新役職名：－」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「新任候補者の略歴に当社入社の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「西郷 正実：1961年５月12日／船本 美和子：1979年７月30日／門口 真人：1960年３月１日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数に関する記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「西郷 正実　新任　社外取締役／船本 美和子　新任　社外取締役」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「社外取締役：山川征夫、舘逸志、西郷正実、船本美和子／取締役総数：11名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する明示的な記載なし」）