# ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090） 当社役員人事の内定及び子会社代表取締役の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9090/disclosure/20220519551722
種別: 役員の異動
開示日: 2022-05-23
Komoriの読み（0-100）: 36
企業ページ: https://komori.app/company/9090

## 何が変わったか

当社の取締役は全員が重任となり、社長・CEOを含む取締役体制は維持されます。子会社では、専務取締役の川底宏至氏が代表取締役社長に就任し、現社長は顧問となる予定です。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年５月23日
- 就任予定日: 当社取締役：2022年６月27日付（2022年６月27日開催予定の第49回定時株主総会の承認を条件に就任予定）。日本物流開発株式会社代表取締役：2022年６月23日付（2022年６月23日開催予定の子会社定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 川底 宏至
- 新任者の新役職: 代表取締役社長
- 新任者の前職: 専務取締役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 川底 孝一郎
- 退任者の旧役職: 代表取締役社長
- 退任者の新役職: 同社顧問に就任予定
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残るかはnot_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 13名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: 廣瀬 權、山川 征夫、本橋 克宣、舘 逸志の各氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第49回定時株主総会の承認（2022年６月27日開催予定）。子会社代表取締役の異動については、2022年６月23日開催予定の子会社定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長／最高経営責任者(ＣＥＯ)　和佐見 勝　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「和佐見 勝　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．当社取締役（2022年６月27日付）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「当社取締役13名が全員「重任」／社外取締役4名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2022年５月23日／2022年６月27日付／2022年６月23日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年６月23日開催予定の子会社定時株主総会／2022年６月27日開催予定の第49回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「当社取締役は全員「重任」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「当社役員人事を内定／2022年６月27日開催予定の第49回定時株主総会並びにその後の取締役会において正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本人側の事情や不利な事由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「川底 宏至　代表取締役社長／現代表取締役社長の川底 孝一郎氏は、同社顧問に就任予定」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「川底 宏至　現役職名：専務取締役」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「川底 孝一郎氏は、同社顧問に就任予定です」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「川底 宏至の生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「川底 宏至の所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「廣瀬 權、山川 征夫、本橋 克宣、舘 逸志　取締役（社外取締役）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の取締役13名／社外取締役4名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所が定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）