# ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス（9090） （変更）訂正届出書提出に伴う「ファイズホールディングス株式会社株式に対する公開買付けの開始及び資本業務提携契約の締結に関するお知らせ」の変更等

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9090/disclosure/20220304500234
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2022-03-04
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/9090

## 何が変わったか

創業者・金森氏の保有株式が従来の4,869,500株から4,859,500株へ10,000株少ないことが判明したため、応募予定株式の合計を維持するよう、Kanamoriアセジメントの応募予定株式を260,000株から270,000株へ変更しました。応募予定株式の合計5,629,500株・所有割合52.52％と公開買付条件は変更されていません。

## 会社が挙げた理由

金森氏が公開買付けへの応募手続を開始する際、証券会社から連絡を受けた保有株式数が、公開買付者が認識していた株式数より10,000株少ないことが判明したため、応募予定株式の合計5,629,500株に変更が生じないよう、本応募契約を変更したとしています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本公開買付け
- 相手方の名称: 金森勉氏、株式会社Kanamoriアセジメント、アセジメント合同会社、株式会社ヴィ企画、ファイズホールディングス株式会社
- 対象会社の名称: ファイズホールディングス株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: 1株当たり670円
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 応募予定株式5,629,500株（所有割合52.52％）。議決権の数はnot_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"金森氏45.43％、Kanamoriアセジメントの応募予定部分2.43％、応募予定株式合計52.52％","revised_forecast":"金森氏45.34％、Kanamoriアセジメントの応募予定部分2.52％、応募予定株式合計52.52％","change":"金森氏は10,000株・0.09ポイント減少、Kanamoriアセジメントの応募予定部分は10,000株・0.09ポイント増加、合計は変更なし","change_rate":"not_disclosed","unit":"％"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2022年２月18日
- 契約締結日: 2022年２月18日（本応募契約及び本資本業務提携契約）、2022年３月３日（本応募契約の変更契約）
- 実行日・効力発生日: not_disclosed
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 公開買付け（原文: 「「ファイズホールディングス株式会社株式に対する公開買付け」「本公開買付け」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「株式会社丸和運輸機関（以下『公開買付者』といいます。）は、ファイズホールディングス株式会社…の普通株式…を対象とする…公開買付け」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 連結（原文: 「「応募予定株主が本公開買付けに応募する旨を合意している対象者株式の合計5,629,500株（所有割合：52.52％）」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「変更前は金森氏「4,869,500株、所有割合：45.43％」、変更後は「4,859,500株、所有割合：45.34％」。Kanamoriアセジメントの応募部分も「260,000株（所有割合：2.43％）」から「270,000株（所有割合：2.52％）」へ変更。」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「株式会社丸和運輸機関」、対象会社について「株式会社東京証券取引所市場第一部上場」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 明確な影響（原文: 「「応募予定株式の合計5,629,500株（所有割合：52.52％）」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正・織り込みに関する記載なし（提示本文の範囲）」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「表題に「（変更）」とあり、「本応募契約の変更契約を締結いたしました」と記載。」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 金額の開示あり（原文: 「「本公開買付価格を670円として本公開買付けを実施すること」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「合併比率・株式交換比率に関する記載なし（提示本文の範囲）」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「ファイズホールディングス株式会社（証券コード：9325、株式会社東京証券取引所市場第一部上場、以下『対象者』といいます。）」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「対象会社の事業内容に関する記載なし（提示本文の範囲）」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「対象者との間で資本業務提携契約書…を締結しております」とあるが、具体的な統合施策の記載なし。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取引に伴うリスク・不確実性に関する記載なし（提示本文の範囲）」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「実行の前提条件に関する記載なし（提示本文の範囲）」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得後の経営体制・商号・従業員の扱いに関する記載なし（提示本文の範囲）」）