# 執行役員制度と社外役員を含むコーポレート・ガバナンス体制｜ニッコンホールディングス（9072）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「経営管理機構としては取締役会・監査役会・会計監査人を設置しております。また、執行役員制度の導入や内部監査部門の設置によりコーポレートガバナンスを構築しております。取締役会は、取締役は９名（うち社外取締役２名）で構成し、取締役の任期を１年とし、重要事項の決裁を目的とした定例取締役会を毎月１回、重要決定事項の意思決定の迅速化を目的として経営戦略会議を毎月１回、報告及び情報交換等を目的とした執行役員会を毎月１回開催し、監督機能強化、審議・報告事項の充実、機動的な意思決定ができる体制としております。」 — 取締役会、監査役会、会計監査人、執行役員制度、内部監査部門を組み合わせ、社外取締役2名を含む取締役9名の体制と月次会議によって監督・意思決定機能を整備している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2016-fy)
- FY2018 再定義 「当社は、取締役会の監督機能を更に強化するとともに、意思決定の迅速化を図り、コーポレートガバナンスコードの一層の充実と、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に平成30年６月28日開催の定時株主総会の決議により移行しました。取締役会は、取締役12名（うち社外取締役４名）で構成し、重要事項の決裁を目的とした定例取締役会を毎月１回、重要決定事項の意思決定の迅速化を目的として経営戦略会議を毎月１回、報告及び情報交換等を目的とした執行役員会を毎月１回開催しております。」 — 従来の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、取締役12名・社外取締役4名、監査等委員3名の体制となった。 (https://komori.app/company/9072/filing/2017-fy)
- FY2019 再定義 「当社は、取締役会の監督機能を更に強化するとともに、意思決定の迅速化を図り、コーポレート・ガバナンスコードの一層の充実と、更なる企業価値の向上を図ることを目的として、2018年６月28日開催の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社に移行しました。取締役会は、代表取締役社長　黒岩正勝が議長を務めております。その他のメンバーとして、取締役　長岡敏巳、取締役　黒岩慶太、取締役　佐野恭行、取締役　枩田泰典、取締役　大岡誠司、取締役　鈴木隆、取締役　小林克典、取締役　金子和孝、取締役　宮田英樹、取締役　味岡良行の取締役11名で構成されており、そのうち、鈴木隆、小林克典、宮田英樹、味岡良行の４名が社外取締役であります。」 — 監査等委員会設置会社への移行後の体制を通期で記載し、取締役会は11名（うち社外取締役4名）、監査等委員会は3名（うち社外取締役2名）とされた。執行役員制度、月次の取締役会・経営戦略会議・執行役員会による意思決定と執行の分離も継続している。 (https://komori.app/company/9072/filing/2018-fy)
- FY2021 その他 「取締役会は、代表取締役社長　黒岩正勝が議長を務めております。その他のメンバーとして、取締役　大岡誠司、取締役　枩田泰典、取締役　本橋秀浩、取締役　山田起王威、取締役　小林克典、取締役　高麗愛子、取締役　金子和孝、取締役　宮田英樹、取締役　味岡良行の取締役10名で構成されており、そのうち、小林克典、高麗愛子、宮田英樹、味岡良行の４名が社外取締役であります。」 — 監査等委員会設置会社と執行役員制度を継続しつつ、取締役会は10名、社外取締役は4名の構成となった。 (https://komori.app/company/9072/filing/2020-fy)
- FY2023 その他 「取締役会は、代表取締役社長　黒岩正勝が議長を務めております。その他のメンバーとして、取締役　大岡誠司、取締役　枩田泰典、取締役　本橋秀浩、取締役　山田起王威、取締役　高麗愛子、取締役　尾関竜太郎、取締役　宮田英樹、取締役　坂入宏、取締役　奥田哲也の取締役10名で構成されており、そのうち、高麗愛子、尾関竜太郎、宮田英樹、奥田哲也の４名が社外取締役であります。」「当事業年度末は合計で14回開催しました。」 — 監査等委員会設置会社、取締役10名・社外取締役4名、執行役員制度という枠組みを継続しつつ、取締役会の構成員を更新した。当事業年度の取締役会開催回数は14回だった。 (https://komori.app/company/9072/filing/2022-fy)
- FY2024 その他 「取締役会は、代表取締役社長　黒岩正勝が議長を務めております。その他のメンバーとして、取締役　大岡誠司、取締役　枩田泰典、取締役　本橋秀浩、取締役　山田起王威、取締役　高麗愛子、取締役　尾関竜太郎、取締役　奥田哲也、取締役　川崎秀樹、取締役　武田佳奈子の取締役10名で構成されており、そのうち、高麗愛子、尾関竜太郎、奥田哲也、武田佳奈子の４名が社外取締役であります。」「当事業年度は合計で14回開催しました。」 — 取締役会は10名・社外取締役4名の構成を維持しつつ、監査等委員を含む構成員を更新した。取締役会は14回開催され、指名委員会・報酬委員会も各1回開催された。 (https://komori.app/company/9072/filing/2023-fy)
- 2026-05-15 再定義 「当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。」 — 任期満了に伴う代表取締役の交代と取締役候補者の変更を公表し、取締役会の構成を更新する内容となっている。取締役候補者には社外取締役の新任2名が含まれ、代表取締役の異動も予定されている。 (https://komori.app/company/9072/disclosure/20260514535906)
- 2026-06-05 前進 「社外取締役候補者として選任が承認され就任した場合には、当社は、両氏を東京証券取引所の規定に定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。」 — 取締役候補者を10名、監査等委員を3名とし、物流DX・自動化、資本コスト、ファイナンス等を含むスキル項目と新任社外取締役候補者を示した。 (https://komori.app/company/9072/disclosure/20260604563491)
- FY2026 その他 「取締役会は、代表取締役社長　黒岩正勝が議長を務めております。その他のメンバーとして、取締役　大岡誠司、取締役　枩田泰典、取締役　本橋秀浩、取締役　高麗愛子、取締役　尾関竜太郎、取締役　神田一成、取締役　Clark Graninger、取締役　奥田哲也、取締役　川﨑秀樹、取締役　武田佳奈子の取締役11名で構成されており、そのうち、高麗愛子、尾関竜太郎、神田一成、Clark Graninger、奥田哲也、武田佳奈子の６名が社外取締役であります。」 — 取締役会は11名、社外取締役は6名となり、社外取締役が過半数を占める構成を開示した。取締役会は当年度15回開催された。 (https://komori.app/company/9072/filing/2025-fy)
- 2026-07-02 再掲 「コーポレート・ガバナンス体制図」 — 取締役会、監査等委員会、指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会、執行役員会およびグループ業務監査室等からなるコーポレート・ガバナンス体制を図示している。既存のガバナンス体制を再確認する内容であり、具体的な体制変更は示されていない。 (https://komori.app/company/9072/disclosure/20260621575243)
- 2026-07-02 前進 「また、独立社外取締役は８名を選任し、取締役会に対する実効性の高い監督体制および独立性の高い監査体制を構築しています。」 — 取締役会の構成について、独立社外取締役8名を含む体制と、監督・監査の実効性を明示している。 (https://komori.app/company/9072/disclosure/20260702586635)
- 2026-07-02 前進 「2026 年 3 月発表の中期経営計画にて、指名委員会と報酬委員会を統合し、独立社外取締役のみで構成することで、意思決定の迅速化と実効性の向上を図るとともに、後継者計画を明文化することを表明しています。」 — 取締役会の実効性評価を踏まえ、指名・報酬委員会の構成、後継者計画の明文化、権限委譲、審議事項の新設など、ガバナンス体制の具体的な改善内容と今後の運用方針を示している。 (https://komori.app/company/9072/disclosure/20260702586670)
- 2026-07-02 再掲 「コーポレート・ガバナンス体制図」 — 取締役会、監査等委員会、指名・報酬委員会、サステナビリティ委員会、執行役員会およびグループ業務監査室を含むコーポレート・ガバナンス体制を図示しており、既存のガバナンス体制を再確認している。 (https://komori.app/company/9072/disclosure/20260702587239)