# ニッコンホールディングス（9072） 当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9072/disclosure/20260702586670
種別: ガバナンス
開示日: 2026-07-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9072

## 何が変わったか

取締役会の実効性評価を実施し、前年度に課題とされた後継者計画、社外取締役への情報提供、権限委譲などへの対応状況と、今後取り組む課題を示した。評価では、取締役会の実効性は全体として概ね確保されているとされた。

## 会社が挙げた理由

取締役会の機能の現状を確認し、実効性の向上につなげるため、毎年度評価を実施している。回答結果の分析には外部機関を活用し、客観性を担保している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名委員会と報酬委員会を統合し、独立社外取締役のみで構成する方針。社外委員の割合は明示されていない
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 前年度課題への対応として、取締役1名を改善責任者とするモニタリング体制の構築、取締役会の上程基準の見直し、「審議事項」の新設、社外取締役への情報提供強化などを実施した。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「指名委員会と報酬委員会を統合し、独立社外取締役のみで構成する」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 第三者評価・課題あり（原文: 「「取締役が32問の質問に対し5段階評価を実施」「回答結果の分析にあたって外部機関を活用」「後継者計画の明確化」「社外取締役への情報提供」「内部統制システムの強化」など。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「指名委員会と報酬委員会を統合」「上程基準を見直し」「新たに『審議事項』を設け」「取締役1名を改善責任者として指名」。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「後継者計画の更なる検討、社外取締役への更なる情報提供、内部統制システムの強化、権限の委譲、人材育成について、課題認識が示されました」。」）