# センコン物流（9051） 財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9051/disclosure/20261104564128
種別: ガバナンス
開示日: 2026-11-10
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企業ページ: https://komori.app/company/9051

## 何が変わったか

過年度の内部統制報告書を訂正し、役員退職慰労引当金の算定に関する重要な不備を開示した。あわせて、2024年3月期から2026年3月期までの決算などを訂正した。

## 会社が挙げた理由

内規に基づく役員退職慰労引当金の期末要支給額が適切に算定されず、内規との整合性や役員報酬額の改定などを確認する手続が十分に整備されていなかったため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 過年度の内部統制報告書について、役員退職慰労引当金の算定に関する重要な不備を認識し、訂正報告書を提出した。是正方針として、内規の解釈・適用方法の明確化、基礎データと計算過程の確認手続の整備、上位者による検証体制の見直しを進める。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「過年度に提出した第65期（2024年3月期）から第67期（2026年3月期）の内部統制報告書について財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が存在していたことが判明したため、本日、…内部統制報告書の訂正報告書を…提出いたしました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「役員退職慰労引当金の算定に係る誤謬を適時に防止又は発見することができなかったことから、役員退職慰労引当金の算定に関する決算・財務報告プロセスに、開示すべき重要な不備が存在していたと判断いたしました」」）