# センコン物流（9051） 内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9051/disclosure/20261104564121
種別: ガバナンス
開示日: 2026-11-10
Komoriの読み（0-100）: 89
企業ページ: https://komori.app/company/9051

## 何が変わったか

過年度の内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制を「有効」としていた評価を「有効でない」に訂正し、役員退職慰労引当金の算定に関する開示すべき重要な不備を認識した。

## 会社が挙げた理由

過年度の役員退職慰労引当金の計上額に誤謬があり、内規に基づく期末要支給額が適切に算定されていなかったため。算定方法と内規の整合性や役員報酬額の改定等の反映を確認する手続が十分に整備されておらず、誤謬を適時に防止・発見できなかったと説明している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 第65期から第67期までの内部統制報告書について、財務報告に係る内部統制の評価結果を「有効」から「有効でない」に訂正し、役員退職慰労引当金の算定に関する開示すべき重要な不備を記載した。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「（訂正前）…内部統制は有効であると判断いたしました。」に対し、「（訂正後）…内部統制は有効でないと判断いたしました。」と訂正している。」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 重要な不備を認める（原文: 「「役員退職慰労引当金の算定に関する決算・財務報告プロセスに、開示すべき重要な不備が存在していたと判断しております。」」）