# 名古屋鉄道（9048） 2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9048/disclosure/20250624598572
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-06-26
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/9048

## 何が変わったか

既に発行済みの2種類の転換社債型新株予約権付社債について、期末配当の決定を受けて転換価額が引き下げられた。2033年満期分は2,098.0円から2,051.7円へ、2034年満期分は2,058.0円から2,012.6円へ変更された。

## 会社が挙げた理由

2025年3月期の期末配当を1株につき38円50銭とする剰余金処分案が株主総会で承認可決され、年間配当が決定したため、各社債の転換価額調整条項に従って調整した。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 転換価額の調整（2033年満期及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 転換価額を調整。2033年満期分：調整前2,098.0円、調整後2,051.7円。2034年満期分：調整前2,058.0円、調整後2,012.6円。修正条項の詳細及び下限はnot_disclosed。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 転換社債（原文: 「当社が2024年6月17日に発行した、2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額を、下記のとおり調整することとなりました。」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 定例の進捗報告（原文: 「2033年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債及び2034年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価額の調整に関するお知らせ」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「調整前転換価額、調整後転換価額」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「当社が2024年6月17日に発行した」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「各社債の詳細については、2024年5月30日付「…発行に関するお知らせ」及び2024年5月31日付「…発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「調達する資金の額に関する記載はない。」）
- 割当先について、どこまで確認したと書かれているか。: 該当なし（原文: 「開示内容は既発行社債の転換価額調整であり、割当先の確認に関する記載はない。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整である。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「2033年満期：2,098.0円、2,051.7円。2034年満期：2,058.0円、2,012.6円。」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「各社債の転換価額調整条項に従い、当該転換価額を調整するものです。」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「転換社債型新株予約権付社債の転換価額調整である。」）