# 名古屋鉄道（9048） 2024年 第160回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9048/disclosure/20240531516873
種別: 株主総会
開示日: 2024-06-03
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企業ページ: https://komori.app/company/9048

## 何が変わったか

第160回定時株主総会に向け、剰余金の処分、取締役10名、監査役4名の選任を議案として提示した。取締役は従来の9名から10名へ増員し、社外取締役を1名増やす内容である。

## 会社が挙げた理由

取締役については「コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため」、社外取締役1名を増員するとしている。剰余金の処分については、業績動向や財政状態などを勘案したとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第160回
- 開催日時: 2024年6月26日（水曜日）午前10時（午前9時開場）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役全員任期満了につき10名選任の件、第3号議案 監査役4名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 10名、うち新任2名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第160回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役全員任期満了につき10名選任の件」「第３号議案 監査役４名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」には剰余金の処分、取締役選任、監査役選任のみが記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者9「新任」、候補者10「新任」、その他の候補者は「再任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役10名（うち社外取締役４名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」「監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」「㈱ＩＣＪが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただくことができます。」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年６月５日」「2024年６月26日（水曜日）」」）