# 名古屋鉄道（9048） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9048/disclosure/20240508584505
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-10
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/9048

## 何が変わったか

社外取締役を1名増員し、社外監査役2名を新たに選任する一方、社外監査役2名が退任する予定です。新しい役員体制では、取締役は10名、監査役は5名となります。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月10日
- 就任予定日: 2024年6月26日開催予定の第160回定時株主総会を経て正式決定予定
- 退任日: 2024年6月26日開催予定の第160回定時株主総会後
- 新任者の氏名: 高村江津子、水野明久、小笠原剛
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の前職: 日本郵便㈱社外取締役、中部電力㈱相談役、㈱三菱ＵＦＪ銀行顧問
- 新任者の生年月日: 1960年2月21日、1953年6月13日、1953年8月1日
- 新任者の入社年: 1982年、1978年、1977年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 三田敏雄、佐々和夫
- 退任者の旧役職: 社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2024年6月26日開催予定の第160回定時株主総会

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任社外取締役候補者」高村江津子」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長　＊　髙﨑 裕樹」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任社外取締役1名、新任社外監査役2名、退任予定監査役2名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「取締役の異動」「監査役の異動」を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2024年５月10日」および「2024年６月26日開催予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年６月26日開催予定の第160回定時株主総会を経て、正式に決定する予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2024年５月10日開催の取締役会において…内定」「定時株主総会を経て、正式に決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「理由欄または理由の説明の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者として氏名と「社外監査役」のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任社外監査役候補者」水野明久、小笠原剛、および「退任予定監査役」三田敏雄、佐々和夫」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「高村江津子「日本郵便㈱社外取締役」、水野明久「中部電力㈱相談役」、小笠原剛「㈱三菱ＵＦＪ銀行顧問」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「高村江津子は1982年に日本航空㈱入社、水野明久は1978年に中部電力㈱入社、小笠原剛は1977年に㈱東海銀行入行」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1960年2月21日生」「1953年6月13日生」「1953年8月1日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役候補者」「新任社外監査役候補者」「退任予定監査役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「「取締役 10 名」および社外取締役として「福島敦子、内藤弘康、村上晃彦、高村江津子」の4名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および役員体制に機関設計変更の記載なし」）