# 名古屋鉄道（9048） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9048/disclosure/20230306525866
種別: 役員の異動
開示日: 2023-03-07
Komoriの読み（0-100）: 35
企業ページ: https://komori.app/company/9048

## 何が変わったか

2023年6月下旬の定時株主総会後に、社内から加藤悟司氏、社外から村上晃彦氏を取締役候補として選任し、矢野裕氏と小澤哲氏が取締役を退任する予定です。加えて、2023年4月1日付で執行役員の昇任・新任・異動も行われます。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年３月７日
- 就任予定日: 2023年６月下旬予定（取締役の異動は2023年６月下旬開催予定の第159回定時株主総会を経て正式決定予定）。執行役員の異動は2023年４月１日付。
- 退任日: 2023年６月下旬予定（矢野裕、小澤哲）。執行役員の退任は2023年４月１日付（浅野直宏、川瀬裕之）。
- 新任者の氏名: 加藤悟司、村上晃彦、𠮷口克彦、堀岡整
- 新任者の新役職: 取締役（常務執行役員、人事部長）、社外取締役、常務執行役員、執行役員
- 新任者の前職: 常務執行役員、豊田通商㈱取締役会長、㈱メイテツコム常務取締役、名鉄病院事務部長
- 新任者の生年月日: 1969年１月４日生、1959年５月９日生、1967年２月９日生、1969年３月29日生
- 新任者の入社年: 1991年、not_disclosed、not_disclosed、1993年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 矢野裕、小澤哲、浅野直宏、川瀬裕之
- 退任者の旧役職: 取締役 専務執行役員、社外取締役、執行役員、執行役員
- 退任者の新役職: 専務執行役員、（退任）、名鉄ＥＩエンジニア㈱常務執行役員、奥飛観光開発㈱常務執行役員
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 矢野裕は専務執行役員として残る。小澤哲は退任。浅野直宏および川瀬裕之はグループ会社の役職に就く。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第159回定時株主総会に取締役の異動を付議予定。開催予定日は2023年６月下旬。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長　＊　髙﨑 裕樹」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　＊　髙﨑 裕樹」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任取締役候補者、退任予定取締役、昇任予定執行役員、新任執行役員予定者、退任予定執行役員」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役体制（2023年６月下旬予定）に9名を記載。新任取締役候補者2名、退任予定取締役2名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員および執行役員の異動を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2023年３月７日／取締役の異動（2023年６月下旬予定）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年６月下旬開催予定の第159回定時株主総会／執行役員の異動（2023年４月１日付）」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役（2023年６月下旬予定）／退任予定執行役員（2023年４月１日付）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役の異動については、2023年６月下旬開催予定の第159回定時株主総会を経て、正式に決定する予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役および退任予定執行役員の一覧に退任理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補者　加藤悟司、村上晃彦／退任予定取締役　矢野裕、小澤哲」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「加藤悟司「1969年１月４日生」／村上晃彦「1959年５月９日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「村上晃彦氏は、社外取締役候補者です／小澤哲　社外取締役　（退任）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役体制に社外取締役3名を記載：福島敦子、内藤弘康、村上晃彦」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文・略歴に女性、外国籍、多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし」）