# 名古屋鉄道（9048） 第158回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9048/disclosure/20220601566802
種別: 株主総会
開示日: 2022-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/9048

## 何が変わったか

第158回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、定款変更、取締役・監査役の選任、取締役報酬制度の改定など5議案を付議した。取締役は9名中2名が新任、社外取締役は3名とする案である。

## 会社が挙げた理由

期末配当は当期の業績や今後の経営環境などを勘案して決定。定款変更は2022年9月1日施行の株主総会資料電子提供制度に備えるため。報酬制度の見直しは、業績向上への意識、企業価値の持続的向上、株主との価値共有を目的とする。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第158回）
- 開催日時: 2022年6月28日（火曜日）午前10時（午前9時開場）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役全員任期満了につき9名選任の件、第4号議案 監査役2名選任の件、第5号議案 取締役の報酬額改定及び取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: {"候補者数":"9名","うち新任":"2名","社外":"3名"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第158回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第5号議案 取締役の報酬額改定及び取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第5号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者8「新任」、候補者9「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役9名（うち社外取締役3名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および社外候補の「期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」および「㈱ＩＣＪが運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年6月6日」および「2022年6月28日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）