# 内部統制、通報制度、リスク管理体制の整備｜阪急阪神ホールディングス（9042）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「コンプライアンス経営に関する体制としては、コンプライアンス担当部署を設置し、コンプライアンス啓発マニュアルの作成・配布や、コンプライアンスに関する研修の実施により、当社及びグループ会社のコンプライアンスに関する意識の高揚を図っています。さらに、内部通報制度として、「企業倫理相談窓口」を設置して、コンプライアンス経営の確保を脅かす事象を速やかに認識するよう努めています。」 — リスク管理担当部署、危機対策本部、社長直轄の内部監査部門を整備し、重大リスクの具現化時に損害拡大を防止・最小化する体制も掲げている。
- FY2017-Q2 再掲 「また、当社では、「お客様を始めとする皆様から信頼される企業でありつづける」ために、コーポレート・ガバナンスを強化していくことが重要であると認識しており、経営の透明性・健全性を一層高めることや、法令等の遵守、適時適切な情報開示等を通じて、その充実を図っております。」 — ガバナンス強化、経営の透明性・健全性、法令遵守、適時適切な情報開示を通じた体制充実を再確認している。 (https://komori.app/company/9042/filing/2016-q2)
- FY2017-Q3 再掲 「また、当社では、「お客様を始めとする皆様から信頼される企業でありつづける」ために、コーポレート・ガバナンスを強化していくことが重要であると認識しており、経営の透明性・健全性を一層高めることや、法令等の遵守、適時適切な情報開示等を通じて、その充実を図っております。」 — ガバナンス強化、透明性・健全性、法令遵守、適時適切な情報開示による体制充実を再掲している。 (https://komori.app/company/9042/filing/2016-q3)
- FY2017 再掲 「さらに、内部通報制度として、「企業倫理相談窓口」を設置して、コンプライアンス経営の確保を脅かす事象を速やかに認識するよう努めるとともに、重大な事象が発生した場合、対処方法等を検討する委員会を速やかに設置することとしています。」 — 内部通報制度、内部監査、リスク管理担当部署、危機対策本部を含む内部統制・リスク管理体制を引き続き整備している。 (https://komori.app/company/9042/filing/2016-fy)
- FY2018-Q1 再掲 「また、当社では、「お客様を始めとする皆様から信頼される企業でありつづける」ために、コーポレート・ガバナンスを強化していくことが重要であると認識しており、経営の透明性・健全性を一層高めることや、法令等の遵守、適時適切な情報開示等を通じて、その充実を図っております。」 — コーポレート・ガバナンスの強化、透明性・健全性、法令遵守、適時適切な情報開示を通じた体制充実を再掲している。 (https://komori.app/company/9042/filing/2017-q1)
- FY2018-Q2 再掲 「また、当社では、「お客様を始めとする皆様から信頼される企業でありつづける」ために、コーポレート・ガバナンスを強化していくことが重要であると認識しており、経営の透明性・健全性を一層高めることや、法令等の遵守、適時適切な情報開示等を通じて、その充実を図っております。」 — コーポレート・ガバナンスの強化、透明性・健全性、法令遵守、適時適切な情報開示による体制充実を再掲している。 (https://komori.app/company/9042/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「また、当社では、「お客様を始めとする皆様から信頼される企業でありつづける」ために、コーポレート・ガバナンスを強化していくことが重要であると認識しており、経営の透明性・健全性を一層高めることや、法令等の遵守、適時適切な情報開示等を通じて、その充実を図っております。」 — コーポレート・ガバナンスの強化、透明性・健全性、法令遵守、適時適切な情報開示による体制充実を再掲している。 (https://komori.app/company/9042/filing/2017-q3)
- FY2019 再掲 「さらに、内部通報制度として、「企業倫理相談窓口」を設置して、コンプライアンス経営の確保を脅かす事象を速やかに認識するよう努めるとともに、重大な事象が発生した場合、対処方法等を検討する委員会を速やかに設置することとしています。」 — 企業倫理相談窓口、内部監査部門、リスク管理担当部署、危機対策本部などによる内部統制・リスク管理体制を引き続き整備している。 (https://komori.app/company/9042/filing/2018-fy)
- 2026-05-26 前進 「内部通報窓口として、社内窓口に加え、外部の弁護士による窓口を設置し、その周知に努めるとともに、通報があった事案については、担当部門が調査のうえ、事案の内容及び調査結果を、社長及び監査等委員に報告しております。」 — 内部通報、内部監査及び財務報告に係る内部統制の運用状況を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/9042/disclosure/20260522544731)