# 近鉄グループホールディングス（9041） 第１１５期定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9041/disclosure/20260520542790
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-21
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企業ページ: https://komori.app/company/9041

## 何が変わったか

第115期定時株主総会を招集し、配当、定款変更、役員選任、役員報酬など8議案を付議する。定款変更が承認されれば、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能を強化するとともに、重要な業務執行の委任範囲を拡大して迅速かつ機動的な業務執行を実現し、中長期的な経営戦略の審議を充実させるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第115期）
- 開催日時: 2026年6月19日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の配当の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件、第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第8号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬等の額および内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数15名。うち新任15名、社外8名（第3号議案10名中、新任2名・社外6名。第4号議案5名全員新任、社外3名）。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第115期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第8号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「株主総会の目的である事項」「決議事項」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案で「再任」8名、「新任」2名。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第3号議案の社外候補6名、第4号議案の社外候補3名。ただし第5号議案の候補者の社外該当は記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」／「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年5月28日」「電子提供措置の開始日：2026年5月21日」「2026年6月19日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）