# 近鉄グループホールディングス（9041） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9041/disclosure/20260424509979
種別: ガバナンス
開示日: 2026-04-24
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/9041

## 何が変わったか

2026年6月開催予定の定時株主総会に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するための定款変更を付議する。監査等委員会の設置、監査役・監査役会の廃止、取締役会から取締役への重要な業務執行の決定委任、取締役員数の上限設定、銀行代理業の目的追加などを行う。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能を強化するとともに、迅速かつ機動的な業務執行を実現するため。また、取締役会を実効性確保の観点から適切な規模とするため。事業目的の追加は今後の事業展開に備えるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社へ移行予定（現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 15名以内。うち監査等委員である取締役は5名以内。社外取締役の人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置。社外委員の割合はnot_disclosed。指名・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会・監査等委員に関する規定を新設し、監査役会・監査役に関する規定を削除。取締役会から取締役への重要な業務執行の決定委任規定、取締役員数上限、銀行代理業の事業目的を追加。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第4条変更条文案「(2) 監査等委員会」。「監査役会および監査役に関する規定の削除」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「第19条変更条文案「当会社の取締役は、15名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行することとしております」。「監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役会および監査役に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「取締役会の監督機能を強化するとともに、迅速かつ機動的な業務執行を実現するため」」）