# 社内調査委員会による不正の全容解明と再発防止策の実行｜ハマキョウレックス（9037）の変遷

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## 経過

- FY2024-Q3 初出 「これを受けて、当社は外部専門家を含む社内調査委員会を設置し、全容解明及び類似事案の有無について調査を行ってまいりました。
当社は本件不正行為が発生したことを厳粛に受け止め、社内調査委員会の調査結果及び再発防止のための提言を踏まえ、早期に再発防止策を策定し、実行してまいります。」 — 不正発覚を受け、外部専門家を含む社内調査委員会を設置し、全容解明と類似事案の調査を実施している。調査結果と提言を踏まえ、再発防止策を策定・実行する方針を初めて記載している。 (https://komori.app/company/9037/filing/2023-q3)
- FY2024 前進 「2024年３月13日に社内調査委員会から調査報告書を受領し、同委員会の提言を踏まえて、2024年５月１日付けで再発防止策の策定をしました。
今後は、再発防止策の徹底に取り組むとともに、適正な内部統制システムの運用に取り組んでまいります。」 — 外部専門家を含む社内調査委員会の調査報告書を2024年3月13日に受領し、提言を踏まえて5月1日付で再発防止策を策定した。今後はその実行と内部統制システムの運用に進んでいる。 (https://komori.app/company/9037/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室が実施しており、本報告書提出日現在４名の体制で構成されております。内部監査は、年間内部監査計画に基づき、関係部署並びに関係会社の業務執行状況について、グループ全体の最適確保の観点を重視した内部監査を実施しております。」 — 社長直轄の内部監査室を4名体制とし、年間計画に基づく関係部署・関係会社の監査、改善報告、財務報告に係る内部統制評価を実施している。 (https://komori.app/company/9037/filing/2024-fy)
- FY2026 前進 「当社の内部監査は、社長直轄の内部監査室が実施しており、本報告書提出日現在４名の体制で構成されております。…財務報告に係る内部統制の評価は、当社及び連結子会社16社を対象として全社的な内部統制の評価を行い、当社並びに連結子会社３社を対象として業務プロセスに係る内部統制の評価を行いました。」 — 社長直轄の内部監査室を4名体制とし、連結子会社16社の全社的内部統制、3社の業務プロセスを評価した。監査結果に基づく改善報告や取締役会への報告体制も記載している。 (https://komori.app/company/9037/filing/2025-fy)