# 小田急電鉄（9007） 2024年定時株主総会招集通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9007/disclosure/20240528510776
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-29
Komoriの読み（0-100）: 79
企業ページ: https://komori.app/company/9007

## 何が変わったか

第103回定時株主総会に向け、配当、定款変更、取締役選任、報酬設定など7議案を付議する。特に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、定款、役員構成、報酬体系を改める。

## 会社が挙げた理由

コーポレート・ガバナンスの一層の充実・強化を図り、監査を担う役員に取締役会での議決権を付与して監督機能を強化するとともに、業務執行の決定権限の一部を委任して迅速・果断な意思決定を可能にするため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第103回）
- 開催日時: 2024年6月27日（木曜日）午前10時（午前9時開場）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の配当の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第7号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の額および内容決定の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 13名。うち新任13名、社外6名。内訳は監査等委員でない取締役9名（新任3名、社外3名）および監査等委員である取締役4名（新任4名、社外3名）。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知および株主総会資料」「第103回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案 定款一部変更の件」および「監査等委員会設置会社に移行いたしたい」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第7号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案および参考事項」以下に会社提案の第1号議案から第7号議案を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第3号議案の候補者一覧に「新任」3名、第4号議案の候補者一覧に「新任」4名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第3号議案の社外候補3名、第4号議案の社外候補3名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」「議決権電子行使プラットフォームのご利用について」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年6月5日」「2024年6月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「記載された資料・ウェブサイト案内に英文提供への言及なし」）