# 小田急電鉄（9007） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/9007/disclosure/20240522503800
種別: 役員の異動
開示日: 2024-05-22
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/9007

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役・監査役の構成を見直し、監査等委員である取締役を新設する。複数の取締役・監査役が退任し、取締役候補者を選任する。

## 会社が挙げた理由

2024年6月27日開催予定の第103回定時株主総会の承認を条件とする監査等委員会設置会社への移行を踏まえたもの。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年5月22日
- 就任予定日: 2024年6月27日。第103回定時株主総会および同日開催の取締役会、監査等委員会での正式決定を予定
- 退任日: 2024年6月27日
- 新任者の氏名: 沓澤 孝一、水吉 英雄、露木 香織、端山 貴史、林 武史、我妻 由佳子、滝 順子
- 新任者の新役職: 取締役、取締役、取締役、取締役監査等委員（常勤）、取締役監査等委員、取締役監査等委員、取締役監査等委員
- 新任者の前職: 常務執行役員 まちづくり事業本部長、常務執行役員 経営企画本部長、IR室、財務部担当、常務執行役員 顧客価値創造部、総務部、広報部、人事部担当、取締役、監査役、監査役、not_disclosed
- 新任者の生年月日: {"沓澤 孝一":"not_disclosed","水吉 英雄":"not_disclosed","露木 香織":"not_disclosed","端山 貴史":"not_disclosed","林 武史":"not_disclosed","我妻 由佳子":"not_disclosed","滝 順子":"1967年7月17日"}
- 新任者の入社年: {"沓澤 孝一":"not_disclosed","水吉 英雄":"not_disclosed","露木 香織":"not_disclosed","端山 貴史":"not_disclosed","林 武史":"not_disclosed","我妻 由佳子":"not_disclosed","滝 順子":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 荒川 勇、中山 弘子、黒田 聡、山本 俊郎、長野 真司、伊東 正孝
- 退任者の旧役職: 取締役執行役員、取締役、取締役、常勤監査役、常勤監査役、監査役
- 退任者の新役職: 小田急総合研究所長、退任、江ノ島電鉄株式会社 取締役社長、退任、小田急不動産株式会社 監査役、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役・監査役としては続投しない。荒川勇、黒田聡、長野真司は別役職に就任予定
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社への移行を踏まえた役員体制の見直し
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第103回定時株主総会を2024年6月27日に開催予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「新職欄に「取締役」「取締役監査等委員（常勤）」等を記載。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「取締役社長 鈴木 滋」とされ、異動対象として社長交代は示されていない。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「新任候補7名と退任者6名を列挙し、監査等委員会設置会社への移行後の役員体制を示している。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員の異動と機関設計の変更を記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2024年5月22日」、異動の期日「2024年6月27日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年6月27日開催予定の第103回定時株主総会」および同日を異動期日としている。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「異動の期日は「2024年6月27日」とされ、同日の定時株主総会で正式決定予定。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「2024年5月22日開催の取締役会において…役員の異動を内定」「正式に決定する予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「監査等委員会設置会社への移行を踏まえ」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由の記載はなく、機関設計の移行を理由としている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文にこれらへの言及はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績等への言及はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新職欄に取締役・取締役監査等委員を、氏名欄に候補者名を記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「旧職欄に「常務執行役員」「取締役」「監査役」と記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「荒川勇は「小田急総合研究所長」、黒田聡は「江ノ島電鉄株式会社 取締役社長」、長野真司は「小田急不動産株式会社 監査役」と記載。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「滝 順子（1967年7月17日生）」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「林 武史は、監査等委員である社外取締役候補者」「我妻由佳子は、監査等委員である社外取締役候補者」「滝 順子は、監査等委員である社外取締役候補者」。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載はない。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に多様性への言及はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行します」。」）