# 穴吹興産（8928） コーポレート・ガバナンスに関する報告書 2021/09/29

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8928/disclosure/20210929404043
種別: ガバナンス
開示日: 2021-09-29
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/8928

## 何が変わったか

機関設計は監査役設置会社で、取締役7名・社外取締役1名、監査役会と独立役員4名の体制を開示している。政策保有株式は現在保有しておらず、買収防衛策も導入していない。

## 会社が挙げた理由

事業内容や会社規模に照らし、意思決定・業務執行・監督監査のバランスを効果的に発揮できる体制が最適と判断しているため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役設置会社
- 取締役の員数: {"総数":"7名","社外":"1名"}
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: {"名称":"指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会はなし","社外委員の割合":"not_disclosed"}
- 政策保有株式の方針: 現在、政策保有株式を保有していない。取引関係の維持・強化等を目的に限定的に保有することはあるが、保有継続の合理性を適宜見直し、目的に合致しないものは縮減する。銘柄数・金額はnot_disclosed。
- 買収防衛策: 導入なし（2011年9月28日開催の株主総会終結時をもって失効し、継続しないことを決定）
- 支配株主: 穴吹忠嗣（直接所有分議決権所有割合8.23％、合算対象分議決権所有割合50.00％）、親会社：株式会社穴吹ハウジングサービス（非上場、議決権47.43％）
- 今回の変更点: not_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役設置会社（原文: 「「組織形態　監査役設置会社」「監査役会の設置の有無　設置している」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役の人数　7名」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 記載なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　なし」「報酬及び指名等を審議する任意の諮問委員会等は設置しておりません」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 2名以上（原文: 「「取締役の人数　7名」「社外取締役の人数　1名」」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の人数　4名」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 委員会なし（原文: 「「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無　なし」」）
- 取締役会の実効性評価について、どこまで述べているか。: 自己評価・課題あり（原文: 「「社外取締役及び社外監査役からの意見をもとに、適宜、運営方法の見直しを実施」「これまでの改善事項としては、事務局において議案資料等の事前送付を可能な限り早期に実施」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 非上場の親会社（原文: 「「支配株主（親会社を除く）の有無　穴吹 忠嗣」「親会社の有無　株式会社 穴吹ハウジングサービス（非上場）」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 具体的な方策（原文: 「「独立役員である社外取締役及び社外監査役の出席を確保した取締役会の決議を要すると同時に、その取引条件は、専門家の意見及び一般的な市場価格を勘案して決定」」）
- 政策保有株式について何を述べているか。: 保有なし（原文: 「「当社は、現在、政策保有株式を保有しておりません」」）
- 買収防衛策について何を述べているか。: 記載なし（原文: 「「買収防衛策の導入の有無　なし」「買収防衛策は失効しております」」）
- コーポレートガバナンス・コードの原則について、実施していないものをどう扱っているか。: 具体的に説明（原文: 「「コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由」として、補充原則1-2-4・3-1-2、原則1-4、補充原則4-2-1、4-3-3、原則4-8、補充原則4-10-1、4-11-3等を記載」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 課題を明示（原文: 「「社外取締役２名以上の選任については、当社のガバナンスにおける重要な課題と認識」」）