# ＡＶＡＮＴＩＡ（8904） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8904/disclosure/20231018568549
種別: ガバナンス
開示日: 2023-11-01
企業ページ: https://komori.app/company/8904

## 何が変わったか

独立役員届出書を提出し、社外取締役3名と社外監査役2名の計5名を独立役員として届け出た。定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されることに伴う提出である。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。会社は、独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定していると記載している。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役3名（総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、独立役員届出書を提出。社外取締役3名、社外監査役2名を独立役員として届け出ている。中村昌弘について、取引銀行である株式会社名古屋銀行の取締役頭取を2017年6月に退任した過去の関係（属性gの過去該当）が記載されている。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」；番号1〜5の各役員に「独立役員」の○」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 定例更新（原文: 「「異動（予定）日 2023/11/29」；「定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」」）