# ＡＶＡＮＴＩＡ（8904） 取締役、監査役および補欠監査役候補者に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8904/disclosure/20231005563213
種別: 役員の異動
開示日: 2023-10-13
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/8904

## 何が変わったか

定時株主総会に向け、取締役7名は全員重任候補とし、監査役1名を新任候補として提案する。監査役1名は任期満了で退任し、取締役1名は退任後に子会社の取締役として事業に注力する。

## 会社が挙げた理由

上簗利則氏については、株式会社アバンティア不動産の取締役として首都圏における事業収益拡大等に注力してもらうため。吉田重正氏については任期満了による退任。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年10月13日
- 就任予定日: not_disclosed（2023年11月29日開催予定の第34回定時株主総会への付議・承認を予定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 横山達郎、河合昌治、中根志保
- 新任者の新役職: 監査役、補欠監査役候補者（社外監査役以外の監査役の補欠）、補欠監査役候補者（社外監査役の補欠）
- 新任者の前職: 当社監査役会スタッフ、株式会社プラスワン監査役等、当社監査役会スタッフ、蜂須賀法律事務所所属弁護士
- 新任者の生年月日: 1960年4月17日、1966年1月21日、1973年8月21日
- 新任者の入社年: 2020年、2022年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 上簗利則、吉田重正
- 退任者の旧役職: 取締役、監査役
- 退任者の新役職: 株式会社アバンティア不動産取締役、退任
- 退任理由: 株式会社アバンティア不動産取締役として首都圏における事業収益拡大等に注力いただくため、任期満了による退任
- 続投の有無: 取締役会には残らない。上簗利則氏は株式会社アバンティア不動産の取締役に就任継続、吉田重正氏は退任
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名、うち社外取締役3名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第34回定時株主総会に取締役、監査役および補欠監査役候補者を付議予定。開催予定日は2023年11月29日

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「（重任）沢田康成　現 代表取締役社長営業本部長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「（重任）沢田康成　現 代表取締役社長営業本部長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役候補者に7名を列挙し、全員に「（重任）」と記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「取締役候補者7名が全員「（重任）」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に組織変更の記載なし」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年11月29日開催予定の第34回定時株主総会に付議する」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「吉田重正　監査役　任期満了による退任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会に付議する取締役、監査役および補欠監査役の各候補者」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「首都圏における事業収益拡大等に注力いただくため」「任期満了による退任」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由は「首都圏における事業収益拡大等に注力いただくため」「任期満了による退任」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「首都圏における事業収益拡大等に注力いただくため」」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「（新任）横山達郎　現 当社監査役会スタッフ／吉田重正　監査役　任期満了による退任」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「横山氏「2020年4月 当社入社」、河合氏「2022年4月 当社入社」、中根氏「蜂須賀法律事務所入所 所属弁護士」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「上簗利則氏の退任理由「株式会社アバンティア不動産取締役として…注力」／吉田重正氏「任期満了による退任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「横山氏「2020年4月 当社入社」／河合氏「2022年4月 当社入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「横山氏「1960年4月17日生」、河合氏「1966年1月21日生」、中根氏「1973年8月21日生」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏は、社外取締役候補者」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者7名、うち「社外取締役候補者」3名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「中根志保氏「愛知県女性の活躍推進コーディネーター」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし」）