# ＡＶＡＮＴＩＡ（8904） 取締役および監査役候補者に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8904/disclosure/20220930538907
種別: 役員の異動
開示日: 2022-10-11
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/8904

## 何が変わったか

2022年11月29日開催予定の定時株主総会に向け、取締役7名と監査役1名の候補者を決めた。取締役では3名を新たに候補者とし、遠藤彰一氏が退任予定となる。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年10月11日
- 就任予定日: 2022年11月29日開催予定の第33回定時株主総会の承認後（株主総会終結時等の効力発生日は明記なし）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 上簗利則、松島穣、加藤徹朗
- 新任者の新役職: 取締役（担当職務・管掌の記載なし）、社外取締役候補者、社外取締役候補者
- 新任者の前職: 現 執行役員、現 日本エコシステム株式会社代表取締役社長、サテライト一宮株式会社代表取締役、日本ベンダーネット株式会社取締役、現 税理士法人青葉会代表社員、ＯＲＣＡコンサルティング株式会社代表取締役、株式会社シナ忠代表取締役
- 新任者の生年月日: 1964年10月23日、1973年8月27日、1965年2月1日
- 新任者の入社年: 2022年、not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 遠藤彰一
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役を退任予定
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）と候補者一覧から読み取れる
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は取締役候補者および監査役候補者の選任、開催予定日は2022年11月29日（第33回定時株主総会）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「（重任）沢田康成　現 代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「（重任）沢田康成　現 代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「１．取締役候補者／２．監査役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「取締役候補者7名／４．退任予定　取締役 遠藤彰一」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は取締役および監査役候補者と退任予定者について記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「2022年10月11日／2022年11月29日開催予定の第33回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年11月29日開催予定の第33回定時株主総会に付議する取締役および監査役の各候補者」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本日開催の取締役会において、2022年11月29日開催予定の第33回定時株主総会に付議する取締役および監査役の各候補者について、下記の通り決議」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定者として氏名と役職のみ記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績等との関連に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任は未定（原文: 「４．退任予定　取締役 遠藤彰一」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「（新任）上簗利則　現 執行役員／松島穣氏、加藤徹朗氏は社外取締役候補者」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「2022年8月　当社 入社　執行役員（現任）」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「上簗利則（1964年10月23日）／松島穣（1973年8月27日）／加藤徹朗（1965年2月1日）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「※湯原悦子氏、松島穣氏、加藤徹朗氏は、社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者7名／社外取締役候補者は湯原悦子、松島穣、加藤徹朗の3名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計の変更に関する記載なし」）