# ＡＶＡＮＴＩＡ（8904） 2021年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8904/disclosure/20211029421206
種別: 株主総会
開示日: 2021-10-30
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/8904

## 何が変わったか

第32回定時株主総会を開催し、定款変更、取締役6名の選任、監査役1名の選任、補欠監査役1名の選任を付議しています。取締役は従来の8名から6名に減員する予定で、新任2名と社外取締役2名を含む候補者構成です。

## 会社が挙げた理由

取締役を2名減員する理由として、経営の監督機能強化と意思決定の迅速化を進めるためとしています。監査役については、内部監査部門との連携強化により監査役監査の実効性を維持・確保できると判断したため、3名体制に減員するとしています。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第32回）
- 開催日時: 2021年11月24日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任2名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2021年定時株主総会招集通知」「第32回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで記載」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」「第２号議案 取締役６名選任の件」「第３号議案 監査役１名選任の件」「第４号議案 補欠監査役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は議案の招集・提案内容を記載しており、賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役８名全員が任期満了」「２名減員し、取締役６名」「樋口昭二」「湯原悦子」は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者一覧で候補者5・6に「社外」「独立役員」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面または電磁的方法（インターネット等）によっても議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2021年11月５日」「2021年11月24日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）