# ＡＶＡＮＴＩＡ（8904） 定款の一部変更及び補欠監査役選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8904/disclosure/20211019413370
種別: ガバナンス
開示日: 2021-10-21
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企業ページ: https://komori.app/company/8904

## 何が変わったか

監査役の欠員に備える補欠監査役の選任制度を定款に追加し、その選任決議の有効期間と、補欠監査役が就任した場合の任期上限を定める。あわせて、補欠監査役1名の選任議案を定時株主総会に付議することを決めた。

## 会社が挙げた理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるため。また、補欠監査役の選任決議の有効期間と、就任時の任期を明確にするため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 法令上の監査役の員数不足に備える補欠監査役に関する定款規定を新設し、選任決議の有効期間および補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を定める。補欠監査役1名の選任議案を株主総会に付議する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「第５章 監査役および監査役会」／「本議案につきましては監査役会の同意を得ております。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「補欠監査役に関する規定を新設」／変更案第30条③・④」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え」」）