# ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（8894） 第37回定時株主総会並びに普通株主、Ａ種種類株主及び第１回Ｂ種種類株主による各種類株主総会開催及び定款の一部変更、付議議案に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8894/disclosure/20221223582873
種別: ガバナンス
開示日: 2022-12-23
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企業ページ: https://komori.app/company/8894

## 何が変わったか

定款を変更し、株主総会資料の電子提供制度に対応する。あわせて、取締役候補者の構成を見直し、社外取締役の伏見氏を監査等委員である取締役候補とする。

## 会社が挙げた理由

会社法改正により2022年9月1日に株主総会資料の電子提供制度が施行され、制度導入に備えるため。伏見氏については、退任する監査等委員である取締役の補欠として内定したため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名、監査等委員である取締役1名の選任議案。ただし総会後の総数は書類上not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 株主総会資料の電子提供制度に対応するため定款を変更。非金銭報酬額の設定等を付議し、伏見崇宏氏を監査等委員である取締役候補とする一方、同氏は従来の社外取締役を任期満了で退任予定。ロバート・ジョン・バレンタイン氏は監査等委員である取締役を辞任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」／「監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 6名以下（原文: 「「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」／「監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」／「伏見 崇宏　新任　社外取締役」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「伏見 崇宏　新任　社外取締役」／「ロバート・ジョン・バレンタイン氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任」／「伏見崇宏氏を内定いたしました」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は定款変更の理由を「株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため」と説明しており、課題・不備の認定はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「第２号議案 取締役…４名選任の件」／「第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）