# ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（8894） 第36回定時株主総会並びに普通株主、Ａ種種類株主及び第１回Ｂ種種類株主による各種類株主総会開催及び定款の一部変更、付議議案に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8894/disclosure/20211222558600
種別: ガバナンス
開示日: 2021-12-22
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企業ページ: https://komori.app/company/8894

## 何が変わったか

定款を変更して発行可能株式総数を11億9,733万2,676株から16億1,856万7,524株へ増やす議案を株主総会に付議した。また、取締役4名と監査等委員である取締役3名の選任議案を付議し、2名の取締役が退任予定となった。

## 会社が挙げた理由

今後の機動的な資本政策に備えるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 7名（うち社外2名）※選任議案の内容
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 発行可能株式総数を1,197,332,676株から1,618,567,524株へ増加させる定款変更議案、取締役および監査等委員である取締役の選任議案を付議。取締役2名が退任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「第36期事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件／第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「第２号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 2名以上（原文: 「監査等委員である取締役候補者：福田享（社外取締役）、ロバート・ジョン・バレンタイン（社外取締役）、高橋隆敏（新任）」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「第１号議案 定款の一部変更の件／第２号議案 取締役４名選任の件／第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件／退任予定の取締役」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文に自社の課題・不備に関する記載なし」）