# ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ（8894） 臨時株主総会並びに普通株主、Ａ種種類株主及びＢ種種類株主による各種類株主総会の開催、定款の一部変更、並びに剰余金の処分に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/8894/disclosure/20210909496202
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2021-09-09
Komoriの読み（0-100）: 58
企業ページ: https://komori.app/company/8894

## 何が変わったか

種類株式を今後複数回発行できるよう、B種種類株式を第1回から第3回に分けて定款上の発行枠を整備する議案を株主総会に付議する。また、その他資本剰余金1,062,155,533円を繰越利益剰余金へ振り替え、累積欠損を補填する。現時点でB種種類株式の具体的な発行は決定していない。

## 会社が挙げた理由

今後さらに複数回にわたって機動的にB種種類株式を発行できるようにするため。B種種類株式は、発行当初から払込金額による資金調達ができ、社債等と異なり払込金額を負債として計上する必要がなく、資本増強を通じて財務状況の改善に資すると説明している。剰余金処分は繰越利益剰余金の欠損を補填するため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: not_disclosed
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: not_disclosed
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: not_disclosed
- 割当予定先: not_disclosed
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [object Object]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において、臨時株主総会…の開催日並びに付議議案について決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「現時点では、B種種類株式の発行のために必要となる定款変更のみを実施するものであり」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2021年8月19日付…において…お知らせいたしましたが、本日…開催日並びに付議議案について決議」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数に関する記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「今後さらに複数回に渡って機動的にB種種類株式の発行が可能となるよう」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「具体的な発行の時期や割当先・発行条件について決定した事実はございません。」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「新たな資金調達の選択肢として」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行条件について決定した事実はございません。」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「取得価額は…各取得価額修正日の直前取引日の…終値の100％…に…修正され」／「当初取得価額の50％…を下回る場合には…下限取得価額とする」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「新たな資金調達の選択肢として」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「定款変更を付議する臨時株主総会開催日 2021年10月27日」／「各種類株主総会…第1号議案 種類株式発行に係る定款一部変更の件」」）