# 旧貸金業に関する出資法違反疑いの捜査と訴訟・信用低下リスク｜シーラホールディングス（8887）の変遷

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## 経過

- FY2023-Q3 初出 「当社が以前行っていた貸金業におきまして出資法違反の疑いにより、警視庁の捜査を受けております。このため訴訟、紛争またはその他法的手続の対象となる可能性がございます。捜査の結果次第では、当社の社会的信用の低下等に影響を及ぼす可能性がございます。」 — 旧貸金業に関して警視庁の捜査を受けている事実を背景に、訴訟・紛争その他の法的手続の対象となる可能性および捜査結果次第で社会的信用が低下する可能性を、新たな事業等のリスクとして記載している。 (https://komori.app/company/8887/filing/2022-q3)
- FY2023 顕在化 「当社は、2023年３月１日より、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（以下「出資法」という。）違反等の容疑で捜査を受けておりましたが、2023年７月５日に東京地方検察庁より同容疑にて起訴されました。当該事案に関連して偶発損失引当金を88,746千円計上しております。」 — 旧貸金業に関する捜査が東京地方検察庁による起訴に至り、関連して偶発損失引当金88,746千円を計上した。 (https://komori.app/company/8887/filing/2022-fy)
- FY2024-Q1 再掲 「当第１四半期累計期間において、新たに発生したリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 旧貸金業に関する捜査・起訴、訴訟等および社会的信用低下のリスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/8887/filing/2023-q1)
- FY2024-Q3 再掲 「当第３四半期累計期間において、新たに発生したリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。」 — 旧貸金業に関する捜査・起訴、訴訟等および社会的信用低下のリスクについて、重要な変更がないとしている。 (https://komori.app/company/8887/filing/2023-q3)
- FY2024 顕在化 「当社は、2023年７月５日より、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（以下「出資法」という。）違反等の容疑で地方検察庁より起訴され、2024年３月19日、東京地方裁判所より、上記法律違反により罰金1,200万円に処するとの判決を受けました。」 — 旧貸金業に関する捜査・起訴が有罪判決と罰金1,200万円に至り、元融資先からの損害賠償請求訴訟等の可能性を引き続き記載している。 (https://komori.app/company/8887/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「当該事案に関連して、一部の元融資先から請求や通知を受けて、協議を行い、和解に至っているものの、今後も他の元融資先から損害賠償請求訴訟等を提起される可能性がございます。」 — 旧貸金業に関する判決後、一部元融資先とは協議・和解に至った一方、他の元融資先から損害賠償請求訴訟等を提起される可能性を継続している。 (https://komori.app/company/8887/filing/2024-fy)